Trotz Krypto-Crackdown in China wetten Trader weiter
18. Juni 2021
Die schwer zu verfolgenden Transaktionen lassen Händler geheime Wetten abschließen, was es für die Regierung schwieriger macht, Verbote durchzusetzen.
Chinesische Investoren schenken dem größten Durchgreifen der Regierung gegen den Kryptowährungshandel seit 2017 wenig Beachtung, was die Herausforderung für Peking unterstreicht, einen spekulativen Boom bei digitalen Vermögenswerten einzudämmen.
Kurzfristige Verkäufe sind einer stetigen Erholung auf außerbörslichen Plattformen gewichen, die chinesische Kryptohändler seit dem Verbot inländischer Börsen im Jahr 2017 genutzt haben. Ein wichtiger Gradmesser für die lokale Stimmung - der Wechselkurs zwischen Chinas Yuan und dem Stablecoin Tether - fiel nach der Warnung der Regierung Anfang des Monats um bis zu 4,4%, hat aber seitdem mehr als die Hälfte des Verlustes wieder wettgemacht, laut der Krypto-Datenplattform Feixiaohao, einem chinesischen Äquivalent von CoinMarketCap.
China eskalierte sein hartes Durchgreifen, nachdem ein rasender Anstieg von Bitcoin und anderen Token in den letzten sechs Monaten die seit langem bestehenden Bedenken der Kommunistischen Partei über das Potenzial für Betrug, Geldwäsche und Handelsverluste durch einzelne Investoren erhöht hat. Doch die schwer zu verfolgende Natur von Transaktionen auf lokalen OTC-Plattformen und Peer-to-Peer-Netzwerken bedeutet, dass es für die Behörden extrem schwierig sein wird, ein generelles Verbot durchzusetzen.
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Das mag für globale Krypto-Enthusiasten eine Erleichterung sein, nachdem Sorgen über einen Einbruch der chinesischen Kaufkraft zu dem fast 1 Billion Dollar schweren Ausverkauf digitaler Vermögenswerte von den Rekordhöhen Mitte Mai beigetragen haben.
Was die Verluste und das Durchgreifen betrifft, "Es ist mir egal", sagte Charles, ein 35-jähriger Immobilienberater in Shanghai, der nur mit seinem englischen Vornamen genannt werden wollte. Er kauft seit 2017 Kryptowährungen und behauptet, beim jüngsten Rückzug innerhalb von drei Tagen 11 Millionen Dollar verloren zu haben. "Für mich ist es eine Rückgabe der Gewinne, die ich in den letzten Monaten gemacht habe", sagte er. "Ich schaue auf den 10- bis 20-Jahres-Horizont."
Bevor China 2017 Krypto-Börsen verbot, besaßen lokale Investoren schätzungsweise 7% des weltweiten Bitcoins und machten etwa 80% des Handels aus, so die staatlichen Medien. Das Börsenverbot hat es unmöglich gemacht, diese Zahlen heute zu messen, aber es wird weithin angenommen, dass chinesische Investoren immer noch eine große Präsenz in der Kryptowelt über inländische OTC-Plattformen und Offshore-Plätze haben, auf die sie über virtuelle private Netzwerke zugreifen.
Inländische Geschäfte mit Yuan und digitalen Münzen sind für Chinas Regierung schwer zu verfolgen, weil sie typischerweise in zwei separaten Schritten stattfinden.
Der erste erfolgt auf OTC-Plattformen, die von Firmen wie Huobi und OKEx betrieben werden und auf denen Händler Gebote und Angebote abgeben können. Sobald sich beide Seiten auf einen Preis geeinigt haben, nutzt der Käufer eine separate Zahlungsplattform - die von seiner Bank oder einem Fintech-Unternehmen wie Ant Group Co. betrieben wird - um Yuan an den Verkäufer zu senden. Die digitalen Münzen, die in der Regel von der OTC-Plattform treuhänderisch gehalten werden, bis die Yuan-Zahlung abgeschlossen ist, werden dann an den Käufer übertragen. Chinesische Aufsichtsbehörden haben oft keine Möglichkeit, einen Schritt der Transaktion mit dem anderen zu verbinden.
Da der Yuan-Teil der Geschäfte vollständig innerhalb des chinesischen Finanzsystems stattfindet, ist das Risiko eines groß angelegten Kapitalabflusses gering. Aber das hat die Regierung nicht davon abgehalten, Finanzunternehmen und einzelne Investoren zu warnen, sich von Kryptowährungen fernzuhalten.
Die Regulierungsbehörden erinnerten diesen Monat chinesische Banken und Zahlungsunternehmen an die Anforderung, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu blockieren, und wiesen darauf hin, dass die Erleichterung von Kryptowährungsgeschäften oft gegen Bankregeln verstößt. Der chinesische Staatsrat forderte ein hartes Durchgreifen gegen den Bitcoin-Handel und das Mining und gelobte, finanzielle Risiken "entschlossen" zu verhindern.
Die politischen Entscheidungsträger sind möglicherweise daran interessiert, größere Marktstörungen rund um das politisch sensible 100-jährige Jubiläum der regierenden Kommunistischen Partei am 1. Juli zu vermeiden.
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